Le parquet paraguayen a élargi, vendredi 13 novembre 2026, les poursuites judiciaires contre l’ancien président Santiago Peña, en demandant son inculpation pour « association de malfaiteurs » dans le cadre du scandale financier lié à l’effondrement de la banque numérique Ueno Bank. Les procureurs le présentent comme le « chef de la structure » qui aurait utilisé les institutions de l’État pour favoriser les intérêts de cet établissement bancaire.

Dans un acte d’accusation consulté par l’Agence France-Presse (AFP), le parquet affirme que Santiago Peña aurait dirigé une organisation structurée et hiérarchisée, implantée au sein même de l’appareil d’État. Son objectif aurait été de placer le système financier paraguayen au service des intérêts particuliers du groupe Grupo Vázquez, maison mère de Ueno Bank.

L’ancien chef de l’État est déjà poursuivi pour abus de confiance et gestion à des fins personnelles. Il est également placé en détention provisoire depuis son arrestation, après sa destitution par le Sénat le 6 novembre.

Selon les enquêteurs, Santiago Peña aurait organisé des réunions régulières avec les responsables du conglomérat, donné des instructions pour empêcher les autorités d’intervenir dans les activités de la banque et freiné la diffusion d’alertes concernant son insolvabilité. Le parquet évoque également des avantages financiers illicites qui auraient été accordés à l’ancien président en contrepartie de cette protection présumée.

L’ancien président de la Banque centrale, Carlos Carvallo, ainsi que plusieurs anciens responsables de l’institution financière sont également concernés par les nouvelles accusations. Santiago Peña et Carlos Carvallo contestent les accusations portées contre eux.

Des fonds recherchés à l’étranger

L’enquête ne se limite pas aux responsabilités politiques. Les autorités paraguayennes cherchent également à localiser les actifs liés à Ueno Bank qui auraient été transférés à l’étranger.

Le procureur Francisco Cabrera a annoncé que plusieurs pays avaient confirmé la présence sur leur territoire de biens et de fonds liés à l’établissement. Des démarches sont en cours pour obtenir leur gel. Les États-Unis, le Luxembourg et l’Argentine figurent notamment parmi les pays sollicités pour cette coopération judiciaire.

La crise a éclaté après la mise sous tutelle de Ueno Bank, le 3 novembre, en raison de graves problèmes de solvabilité. L’établissement comptait près de trois millions de clients, soit presque la moitié de la population paraguayenne, et gérait également des fonds publics.

La défaillance de la banque a provoqué une importante crise financière et politique, entraînant la destitution de Santiago Peña et des changements à la tête de la Banque centrale. Plusieurs anciens dirigeants de Ueno Bank ont également été arrêtés dans le cadre d’enquêtes parallèles.

La Banque centrale paraguayenne a toutefois annoncé avoir progressivement restitué leurs avoirs à plus de 1,5 million de déposants. Malgré ces remboursements, les investigations se poursuivent pour déterminer l’ampleur des irrégularités financières et établir les responsabilités de chacun.

Si les accusations sont retenues et aboutissent à une condamnation, Santiago Peña pourrait encourir jusqu’à quinze ans de prison.