Archives du mot-clé blanchiment d'argent

Algérie : une société algéro-émiratie au cœur d’un scandale de transfert illégal de capitaux

Une vaste enquête judiciaire secoue l’Algérie après la mise au jour d’un réseau de corruption et de transfert illicite de capitaux impliquant la société SPA Staem, une entreprise algéro-émiratie active dans la fabrication de tabac et de soufre. Son propriétaire, identifié par les initiales M.A., a été placé en détention provisoire, aux côtés de plusieurs autres personnes poursuivies dans cette affaire.

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Basketball :L’entraîneur des Portland Trail Blazers,Chauncey Billups plaide non-coupable dans l’affaire de jeux d’argent illégaux liés à la mafia

L’entraîneur des Portland Trail Blazers, Chauncey Billups, a plaidé non-coupable lundi devant un tribunal de New York des accusations liées à un réseau de jeux d’argent illégaux associés à la mafia, une affaire qui secoue actuellement la NBA.

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Des milliards blanchis, 15 milliards de dollars saisis ,des victimes torturées : l’empire criminel de Chen Zhi exposé par les États-Unis d’Amérique

Les autorités américaines ont porté un coup spectaculaire à la cybercriminalité asiatique. Le 14 octobre 2025, le Département de la Justice (DOJ) a annoncé l’inculpation de Chen Zhi, magnat chinois naturalisé cambodgien et fondateur du Prince Group, pour fraude électronique et blanchiment d’argent à grande échelle.

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Blanchiment d’argent : l’UE place cinq pays africains, dont la Côte d’Ivoire, sur sa liste noire

La Commission européenne a placé six pays africains dans sa liste des pays à « haut risque » en matière de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, mardi 10 juin. Parmi eux : la Côte d’Ivoire, où les efforts fournis ces dernières années pour renforcer le cadre juridique n’ont pas suffi pour éviter au pays d’en faire partie. Pour le Sénégal en revanche, bonne nouvelle : celui-ci en a été retiré.

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Libye : La suspension de dix ONG accusées de vouloir « installer des migrants » sur le sol libyen et de blanchiment d’argent

Ce 2 avril, la Libye a annoncé la fermeture des bureaux de dix organisations humanitaires internationales, dont « Médecins Sans Frontières » (MSF) et « Terre des Hommes », accusées par les autorités libyennes de chercher à « installer des migrants » originaires d’Afrique subsaharienne sur son territoire. Cette décision survient dans un contexte de tensions croissantes entre la Libye et les ONG internationales opérant sur le terrain, des accusations graves de « complot international » étant portées contre ces organisations.

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Maurice : l’ex-Premier ministre de l’île Maurice, Pravind Jugnauth, arrêté après la saisie de valises remplies de billets

L’ex-Premier ministre mauricien, Pravind Jugnauth, a été arrêté ce samedi 15 février 2025, dans le cadre d’une enquête pour blanchiment d’argent. La découverte de quatre valises contenant plus de 2 millions d’euros, soit environ 114 millions de roupies, a déclenché une vaste opération policière à Maurice.

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Environ 30 millions de dollars découverts dans les valises de l’épouse l’ex-député ukrainien Igor Kotvitsky. Fuite de capitaux ou blanchiment d’argent détourné de l’aide internationale ?

L’épouse de l’homme politique ukrainien Igor Kotvitsky, Anastasia Kotvitska, a été arrêtée en Hongrie avec une grosse somme d’argent dans ses affaires, d’un montant équivalent à, environ 30 millions de dollars, qu’elle n’avait pas déclaré au autorités avant son voyage.

Alors, abandon de la population ukrainienne par ses oligarques milliardaires où blanchiment des centaines de millions de dons humanitaires du monde entier que personne ne trouve sur le terrain ?

L’ensemble de la presse occidentale n’étant devenue qu’une immense cellule de propagande pro-ukrainienne (et donc « pro états-unienne »), nous décidons, à « La boussole -infos », de vous informer sur cette affaire et sur la très sale réalité de ce qu’est la classe politique ukrainienne, dont l’actuel « Saint président Zelensky » est le premier concerné, lui qui, il y a encore quelques semaines, risquait sa place à cause de son implication, « jusqu’au cou », dans les fameux « pandora papers ».

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